016年伊始，直銷行業(yè)即將打開嶄新的一頁�；仡�2015，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)大刀霍斧改革的一年，也是直銷行業(yè)迎來立法十周年的歷史性時(shí)刻。在直銷事業(yè)蓬勃發(fā)展之際，所存在的問題也越發(fā)明顯，比如傳銷日益猖獗，比如違規(guī)直銷屢禁不止……現(xiàn)道道輿情監(jiān)控室經(jīng)過長(zhǎng)期監(jiān)控，整理分析2015年直銷行業(yè)八大典型傳銷事件。

　　該八大傳銷事件，是以2015年較為典型和轟動(dòng)以及影響較廣泛的傳銷事件為對(duì)象，主要以涉案金額、涉案人員、涉案范圍為標(biāo)準(zhǔn)，有些傳銷活動(dòng)或許跨度幾年，甚至有些目前還在延續(xù)發(fā)展當(dāng)中。詳情如下：

（1）恒遠(yuǎn)國(guó)際：拘留28人、數(shù)十人被網(wǎng)上通緝

　　據(jù)道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控所得，2014年4月，謝敬、奉啟玉、廖源震等人成立寶麗商城，作為寶麗的一個(gè)系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)，由于多方原因，恒遠(yuǎn)國(guó)際宣稱和寶麗脫離，對(duì)外宣稱用恒遠(yuǎn)商城申領(lǐng)直銷牌照，顯然想通過洗白的方式遮人耳目繼續(xù)運(yùn)作。寶麗商城盜用牌照運(yùn)作近半年，炒作網(wǎng)絡(luò)金融、免費(fèi)辦理大額信用卡，股權(quán)分紅概念大肆炒作恒遠(yuǎn)生物在前海掛牌，并花錢在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)媒體全網(wǎng)覆蓋虛假?gòu)V告以及軟文等，據(jù)稱業(yè)績(jī)達(dá)2億之多。

　　在完成資本積累之后，其宣稱出于為國(guó)際化戰(zhàn)略考慮，啟用恒遠(yuǎn)國(guó)際集團(tuán)名稱，由此完成身份轉(zhuǎn)換，欲借此擺脫假冒日本寶麗公司牌照的風(fēng)險(xiǎn)。最終，寶麗公司所發(fā)布的公示作為導(dǎo)火線，使恒遠(yuǎn)國(guó)際的內(nèi)幕浮上了水面，2015年7月，湖南益陽、常德、衡陽三地公安聯(lián)合查處恒遠(yuǎn)國(guó)際。

最新狀況：

　　2015年7月22日，恒遠(yuǎn)國(guó)際骨干包括謝敬、奉啟玉、廖源震等公司多名高管及系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人28人全部被刑拘，另外有數(shù)十人被網(wǎng)上通緝，查扣寶馬、奧迪、奔馳車多輛。經(jīng)查，恒遠(yuǎn)國(guó)際集團(tuán)這一傳銷組織流水賬目共計(jì)1.6億元，凍結(jié)資金600多萬。

涉案金額：1.6億元

（2）MMM金融金字塔：堪稱俄羅斯最大龐氏騙局

　　上世紀(jì)90年代初，俄羅斯歷史上最大金融金字塔MMM的創(chuàng)始人謝爾蓋•馬夫羅季啟動(dòng)“MMM China”網(wǎng)站（http://www.china-mmm.net/cn/）。當(dāng)時(shí)，有數(shù)百萬計(jì)的俄羅斯人曾參與其建起來的MMM金融金字塔。該項(xiàng)目?jī)H存3年時(shí)間并于1997年崩潰，為此他入獄4年半。2007年5月，馬夫羅季出獄，并按原有模式重操舊業(yè)，欺騙國(guó)內(nèi)外民眾。

　　據(jù)了解，投資者加入MMM金融互助社區(qū)，存入賬戶之后，到了一個(gè)月的期限，本金和利息一起取，還不用手續(xù)費(fèi)，收益每個(gè)月就能有30%。投資MMM金融互助平臺(tái)，除了每個(gè)月的固定收益，介紹別人加入這個(gè)平臺(tái)，還能獲得推薦獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)勵(lì)額度是10%。也就是說，被推薦人每次投資金額的10%，都算作推薦人的提成，而且上不封頂。

　　2013年，MMM在印度登陸，當(dāng)?shù)卦噲D發(fā)財(cái)者開始重蹈俄羅斯人的覆轍。但事與愿違，馬夫羅季團(tuán)隊(duì)在這個(gè)人口大國(guó)還沒來得及施展身手，他締造的Mavrodi Mondial Moneybox — India機(jī)構(gòu)就被印度護(hù)法機(jī)構(gòu)“起獲”。3名俄羅斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌詐騙而被逮捕。據(jù)警方估計(jì)，印度存款人失去了1.5億盧比（合260多萬美元）。

最新狀況：

　　據(jù)了解，在印度的失敗經(jīng)驗(yàn)沒有讓馬夫羅季止步，他企圖在亞洲推進(jìn)自己的項(xiàng)目，而這一次，MMM金融金字塔選擇的對(duì)象是中國(guó)。近日，不少市民向本報(bào)爆料稱，收到朋友、親戚的邀請(qǐng)，讓其加入MMM金融互助社區(qū)，目前已有數(shù)百萬中國(guó)人上當(dāng)受騙。

涉案人數(shù)：數(shù)百萬人

涉案資金：260多萬美元

（3）云數(shù)貿(mào)：被國(guó)家工商總局列為十大傳銷典型案例

　　據(jù)了解，云數(shù)貿(mào)公司總部在馬來西亞，創(chuàng)始人是張健。中國(guó)云數(shù)貿(mào)總公司在銀川市，打著創(chuàng)始人張健將成為“未來世界首富”的名義,向公眾發(fā)售原始股。他們采取的手段是以高額回報(bào)為誘餌發(fā)展會(huì)員，繳納會(huì)費(fèi)就能成為云數(shù)貿(mào)會(huì)員，堪稱公司達(dá)到一定規(guī)模就能上市，會(huì)員到了年底都能分紅。

　　道道輿情監(jiān)控室了解到，會(huì)員只需繳納5000元會(huì)費(fèi)即可購(gòu)買云數(shù)貿(mào)“原始股”，取得股東資格，并可通過該網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，獲取一個(gè)個(gè)人賬戶，即可獲得5萬元的“原始股”——“云貨幣”，該機(jī)構(gòu)還就鼓勵(lì)發(fā)展新會(huì)員做出一系列激勵(lì)措施。

　　2013年12月以來，張家界警方經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間奮戰(zhàn)，成功偵破涉案金額2億多元、參與人員127萬余人的“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡(luò)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，依法抓獲犯罪嫌疑人116名，另有10余人外逃?xùn)|南亞國(guó)家。2014年公安部部署的“獵狐”行動(dòng)中，張家界警方從泰國(guó)成功緝捕其中6名嫌犯，但仍有數(shù)人潛逃海外。

最新狀況：

　　“獵狐2015”啟動(dòng)后，湖南省公安廳“獵狐辦”高度重視“云數(shù)貿(mào)”案對(duì)象境外追逃工作，最終感召3名主犯回國(guó)自首。2015年年底，云數(shù)貿(mào)被公安部、國(guó)家工商總局列為十大傳銷典型案例。

涉案人數(shù)：127萬余人

涉案金額：2億多元

（4）WV夢(mèng)幻之旅：變形的“龐氏騙局”

　　早前，江西省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所就發(fā)布了特別警示稱：最近全國(guó)旅游質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)名為“WV夢(mèng)幻之旅”的涉嫌傳銷的組織在全國(guó)各大城市滲透。根據(jù)調(diào)查，該組織以所謂美國(guó)公司的背景，在并未取得中國(guó)旅游經(jīng)營(yíng)許可，也沒有向任何部門申請(qǐng)直銷牌照的情況下，通過入會(huì)費(fèi)、拉人頭、層層分紅等金字塔營(yíng)銷模式發(fā)展會(huì)員，嚴(yán)重?cái)_亂旅游市場(chǎng)正常的經(jīng)營(yíng)秩序。

　　據(jù)道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，每人繳納361美元入會(huì)費(fèi)，就可加入環(huán)球旅游俱樂部，之后每月支付61美元的會(huì)員費(fèi)，就可以低價(jià)享受環(huán)球夢(mèng)幻之旅。更難以讓人置信的是，聲稱會(huì)員還能一邊玩一邊賺大錢。而據(jù)記者調(diào)查，“WV夢(mèng)幻之旅”并沒有固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，沒有營(yíng)業(yè)設(shè)施，更沒有符合規(guī)定的注冊(cè)資本，所有的銷售活動(dòng)都是在線上進(jìn)行。

最新狀況：

　　在2015年全國(guó)工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處工作座談會(huì)上，對(duì)WV夢(mèng)幻之旅、云在指尖、商務(wù)商會(huì)、中綠資本運(yùn)作等網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的定性及查處有關(guān)問題進(jìn)行討論。市工商局公平交易局的工作人員提醒市民：“對(duì)于金字塔式的拉人頭、賺取傭金的模式，市民一定要警惕。

（5）e租寶：隸屬中國(guó)最大傳銷集團(tuán)——鈺誠(chéng)集團(tuán)

　　日前，一篇內(nèi)容為“e租寶員工曝光鈺誠(chéng)集團(tuán)為傳銷集團(tuán)”的帖子在網(wǎng)絡(luò)風(fēng)傳。對(duì)此，e租寶官方昨日回應(yīng)稱，“網(wǎng)帖中提及的內(nèi)容均為不實(shí)消息”。7月27日，一封題為“e租寶員工泣血求助，曝光鈺誠(chéng)集團(tuán)為中國(guó)最大傳銷集團(tuán)！”的網(wǎng)帖在社交媒體廣泛傳播，文章作者自稱是鈺誠(chéng)集團(tuán)下屬互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)e租寶員工，細(xì)數(shù)了e租寶背后鈺誠(chéng)集團(tuán)幾大罪狀和自己被拖欠工資并被威脅始末。

　　文章中受害者稱，5月份加入鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下準(zhǔn)備做e租寶項(xiàng)目，而到了5月底，卻被安排轉(zhuǎn)做安徽振戎網(wǎng)絡(luò)科技公司另一個(gè)養(yǎng)老項(xiàng)目“惠仁財(cái)富”。在全國(guó)3000多員工兩三個(gè)月沒有拿到工資的前提下，轉(zhuǎn)做“惠仁財(cái)富”，按照“直銷”方式進(jìn)行，拉人頭入會(huì)。以未發(fā)的工資要挾大家，要么做‘直銷’的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，要么沒工資，性質(zhì)和傳銷無異。

　　據(jù)道道輿情監(jiān)控室了解，e租寶是安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)股份有限公司全力支持的，以融資租賃債權(quán)交易為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融居間服務(wù)平臺(tái)，公司全稱為“金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，成立于2014年7月，總部位于北京。e租寶官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月3日，e租寶注冊(cè)用戶已達(dá)489.9萬人，累計(jì)投資金額為729.53億元。

最新狀況：

　　12月16日晚，廣東省公安廳官方微博平安南粵發(fā)布消息稱，各有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)已對(duì)“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案?jìng)刹�，�?duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，對(duì)涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結(jié)、扣押。

涉案人數(shù)：489.9萬人

涉案金額：729.53億元

（6）云在指尖：被定性為網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　據(jù)一名商家爆料，2015年2月21日，其所關(guān)注并準(zhǔn)備入駐的幾家微商因涉嫌多級(jí)分銷模式被騰訊封號(hào)，而另一家自稱是微信旗下微信商城的‘云在指尖’開始招商，并聲稱只要進(jìn)入商城購(gòu)買商品后就能升級(jí)為“指尖管家”，之后發(fā)送鏈接至朋友圈，就能在家輕松賺錢。

　　據(jù)上述商家介紹，這家“云在指尖”的營(yíng)銷模式為，微信用戶只要分享了“云在指尖”的鏈接，且被其他人關(guān)注，這位分享鏈接的用戶就能成為“云在指尖”的會(huì)員，此外，關(guān)注鏈接的在該商家買任何東西，分享人都可以獲得該筆消費(fèi)利潤(rùn)40%的收益；同時(shí)會(huì)員可以發(fā)展代理，如果會(huì)員下面一級(jí)的朋友買東西，可從第二級(jí)直到六級(jí)都可獲得利潤(rùn)的10%，從第7~8級(jí)可獲利潤(rùn)的8%。

　　據(jù)了解，“云在指尖”主體為廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍是綜合商城。其推送的信息顯示，云在指尖的營(yíng)銷為全新商業(yè)模式，消費(fèi)者升級(jí)為消費(fèi)商，從分散走向聯(lián)盟，打造一個(gè)全民電商、垂直電商的購(gòu)物平臺(tái)。然而，該模式一度被質(zhì)疑究竟是新型商業(yè)傳奇還是新型傳銷？

最新狀況：

　　11月12日，微博認(rèn)證為“中國(guó)工商報(bào)”發(fā)布消息稱：在2015年全國(guó)工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)查處工作座談會(huì)上，會(huì)議分析了包括云在指尖在內(nèi)的涉?zhèn)鹘M織的資本運(yùn)作等有關(guān)問題，但隨后這條微博被刪除，博主表示將會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)此事，并第一時(shí)間公布最新消息。

（7）珍寶幣：“美洲礦業(yè)”在中國(guó)的犯罪活動(dòng)

　　2015年9月29日，傳銷組織“珍寶幣“的主體美國(guó)富豪集團(tuán)(USFIA)，遭聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、證券交易委員會(huì)(SEC)查封，并展開賬務(wù)調(diào)查。

　　據(jù)道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控顯示，“珍寶幣”龐氏騙局、傳銷騙局、投資欺詐案中，被告楊子華、陳力、“中美政治協(xié)商促進(jìn)會(huì)”、“美洲礦業(yè)”又稱“美國(guó)富豪公司”、安旗公司、鄂志超、姜昆等采取欺詐的手段大肆斂財(cái)。

　　而據(jù)中視報(bào)道稱：2014年10月28日，“美洲礦業(yè)”組織者陸某、陳某在泰國(guó)舉辦傳銷推廣會(huì)，被中國(guó)警方協(xié)調(diào)泰國(guó)警方抓捕。2014年11月10日，嫌犯被押送回中國(guó)。本案涉及受害者8萬人，涉案金額8億人民幣（1.3億美元）。

　　2015年10月份，珍寶幣組織被加州法院起訴，被告包括Solomon Yang、陳力（Steve Chen）、亞凱迪亞市議員鄂志超（John Wuo）、等控告他們欺詐，和違反合同等數(shù)項(xiàng)指控，并要求賠償1億美元的損失。同月，美國(guó)富豪集團(tuán)涉案華人議員辭職，且富豪集團(tuán)和陳力名下的所有公司都被查封，宣告“珍寶幣龐氏騙局”在美覆滅，而姜昆也在美國(guó)遭起訴。

最新狀況：

　　今年10月份，富豪集團(tuán)和陳力名下的所有公司都被查封，原本以為珍寶幣將從此消失，但該集團(tuán)并未因此暫停吸金的腳步，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2015年12月，該集團(tuán)傳銷上線又悄悄的在南加華裔社區(qū)，在微信組群之中開始傳銷「吉祥幣」，改名換姓重出江湖。

涉案人數(shù)：8萬人

涉案金額：8億元

（8）湖北擎天：涉嫌傳銷遭多地查處 多名高管失聯(lián)

　　2015年4月，“海峽兩岸商品流通模式創(chuàng)新論壇”在武漢國(guó)際博覽中心舉行，此次論壇是由湖北擎天電子商務(wù)有限公司攜手臺(tái)灣寶騰生醫(yī)股份有限公司、臺(tái)灣擎天通寶國(guó)際行銷有限公司承辦。會(huì)上，擎天通寶總裁劉克明表示，擎天通寶業(yè)績(jī)發(fā)展飛速，在此次論壇中，擎天集團(tuán)旗下的湖北擎天電子商務(wù)有限公司正式進(jìn)行了申牌啟動(dòng)儀式。

　　在這樣的背景下，湖北擎天通寶生物科技有限公司隨后因涉嫌傳銷遭到各地的查處。據(jù)了解，該企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)運(yùn)行屬于拉人頭做法，被指涉嫌傳銷的負(fù)面頻頻出現(xiàn)。

　　據(jù)了解，湖北擎天通寶生物科技有限公司注冊(cè)成立于2014年8月，據(jù)了解內(nèi)幕人士透露，最早是由劉克明等幾個(gè)人租用酒店賓館的兩個(gè)房間作為辦公室開始起步，然后找了咸寧一家生產(chǎn)型企業(yè)作為生產(chǎn)基地合作，但由于利益糾紛，合作不愉快分手。

最新狀況：

　　截至2015年10月30日，湖北擎天通寶生物科技有限公司會(huì)員后臺(tái)目前已關(guān)閉，公司多名高管已經(jīng)失聯(lián)。據(jù)了解，該公司因涉嫌傳銷遭多地查處，包括湖北省、四川省、湖南省等數(shù)個(gè)地方執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行過處罰和查處。添加微信zxcf365，從此你的人生便多了一位免費(fèi)的成功教練。

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